本公司董事會及全體董事本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　舍得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月25日召開了第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于全資子公司租賃房產暨關聯交易的議案》，同意公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司（以下簡稱“沱牌舍得營銷公司”）繼續租賃北京北花園置業有限公司（以下簡稱“北花園置業”）擁有的位于北京傳媒時尚文化產業園（北區）F座寫字樓的一層大廳、102室、二層至六層及地下一層，租賃面積（建筑面積）為6923平方米，合同金額預計為3,133.35萬元人民幣，租賃期限為自2020年4月1日起至2022年3月31日止。具體內容詳見公司于2019年10月26日披露在《上海證券報》、《證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《舍得酒業第九屆董事會第三十一次會議決議公告》（公告編號：2019-060）、《關于全資子公司租賃房產暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-062）。

　　根據公司新發展戰略，公司擬加強北京總部及營銷中心集約化管理，現有北京辦公場所將不能滿足總部及營銷中心新增辦公需求。為利用北京商業資源，滿足公司總部運營需要，并進一步引進更多的優人才，提升公司品牌及產品影響力，公司擬在北京CBD東擴核心區域租賃天洋運河壹號項目F2棟用于公司總部及營銷中心集中辦公。由于運河壹號項目F2棟預計在4月中下旬完成裝修，搬遷時間擬確定為4月底，因此經公司全資子公司沱牌舍得營銷公司與北京北花園置業協商一致，擬簽訂《房產租賃終止協議書》，于2020年4月30日終止雙方在2019年簽署的《房產租賃合同》，北花園置業退還自2020年4月30日起至2022年3月31日止租賃房屋租金人民幣30,027,936元，并退還相關金人民幣8,788,749元。

　　二、本次關聯交易的主要內容和履約安排

　　（一）簽訂協議

　　1、甲方：北京北花園置業有限公司

　　2、乙方：四川沱牌舍得營銷有限公司

　　（二）原合同終止日期

　　雙方同意原合同擬于2020年4月30日終止（終止日）。

　　（三）費用結算

　　（1）甲方退還自2020年4月30日（終止日）起至2022年3月31日止租賃房屋租金人民幣30,027,936.00元（大寫：叁仟零貳萬柒仟玖佰叁拾陸元）。甲方同意按照乙方交還房屋時實際租用時間計算終退款金額。

　　（2）金8,788,749元按實際繳納金額退還；（3）物業費、水電等費用據實結算。

　　乙方退還房屋后3工作日內，甲方退回剩余租金及金。

　　（四）生效條件

　　本終止協議自雙方簽字蓋章后生效。

　　（五）權責兩清

　　本協議簽訂后，甲、乙雙方就原合同之簽訂、履行、終止等全部過程均互不承擔任何法律責任，乙方其不會以任何方式向甲方或甲方的關聯單位提出與原合同及相關法律文件有關的任何追索或要求。

　　三、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司與關聯人北京北花園置業有限公司簽訂《房產租賃終止協議書》，終止租賃北京北花園置業有限公司的房產用于辦公，有利于公司新發展戰略的落地，北京北花園置業有限公司將按合同規定退還未使用期間租金及押金，不存在損害上市公司利益情形。

　　四、該關聯交易應當履行的審議程序

　　2020年3月23日公司召開了第九屆董事會第三十五次會議，在審議該關聯交易議案時已嚴格按照相關法律、法規以及公司內部制度的規定，履行關聯交易的審議和表決程序，關聯董事回避表決，由非關聯董事表決通過。

　　公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了明確同意的獨立意見。認為：公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司與關聯人北京北花園置業有限公司簽訂《房產租賃終止協議書》，終止租賃北京北花園置業有限公司的房產用于辦公，是為契合公司新發展戰略，且該協議屬雙方協商一致，北京北花園置業有限公司將按合同規定退還未使用期間租金及押金，本次交易不對公司資產及損益情況構成重大影響，亦不存在損害上市公司及股東利益情形。

　　特此公告。

　　舍得酒業股份有限公司

　　董事會

　　2020年3月24日

（來源：白酒網）