5月30日，五糧液（000858）第五屆董事會、第五屆監事會任期屆滿。根據相關法律法規以及公司《章程》的相關規定，公司于2022年5月27日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》《關于監事會換屆選舉的議案》，選舉產生了第六屆董事會和第六屆監事會。

　　2022年5月27日，公司召開了第六屆董事會2022年第1次會議和第六屆監事會2022年第1次會議，分別審議通過了《關于選舉董事長、副董事長的議案》《關于董事會下設專門委員會及人員組成的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于選舉監事會主 席的議案》，現將相關情況公告如下：

　　公司第六屆董事會由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名，具體成員如下：非獨立董事：曾從欽（董事長）、蔣文格（副董事長）、張宇（副董事長）、梁鸝、許波、肖浩、蔣琳；

　　獨立董事：謝志華（會計專業人士）、吳越、侯水平、羅華偉（會計專業人士）。

　　公司第六屆董事會董事任期三年。此次換屆選舉后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　第六屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、全 面預算管理委員會。具體人員組成如下：

　　戰略委員會（5名成員）：曾從欽（召集人）、蔣文格、張宇、肖浩、謝志華（獨立董事）。

　　審計委員會（5名成員）：羅華偉（獨立董事，召集人）、曾從欽、許波、吳越（獨立董事）、侯水平（獨立董事）。

　　提名委員會（5名成員）：侯水平（獨立董事，召集人）、曾從欽、蔣文格、吳越（獨立董事）、羅華偉（獨立董事）。

　　薪酬與考核委員會（3名成員）：吳越（獨立董事，召集人）、梁鸝、羅華偉（獨立董事）。

　　全 面預算管理委員會（3名成員）：曾從欽（召集人）、蔣文格、蔣琳。

　　上述專門委員會成員任期均為三年，與本屆董事會任期一致。

　　公司第六屆監事會由5名監事組成，其中非職工代表監事3名、職工代表監事2名，具體成員如下：

　　非職工代表監事：劉明（監事會主 席）、章欣、胡建福；

　　職工代表監事：張慶、吳國平。

　　公司第六屆監事會監事任期三年，公司監事會中職工代表監事未低于監事會人數的三分之一。

　　聘任高級管理人員：總經理：蔣文格；

　　副總經理：羅偉、蔣琳、岳松、劉洋、李健；

　　財務總監：羅偉；

　　總工程師：楊韻霞；

　　總經濟師：蔣佳；

　　由董事、副總經理蔣琳代行董事會秘書職責。

　　公司高級管理人員任期三年。

　　其他相關人員：證券事務代表：黃會。

（文章來源：中國白酒網）

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