　　瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）第十屆董事會六次會議于2021年9月20日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2021年9月17日以郵件方式發出，截止會議表決時間2021年9月20日上午11時，共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

　　表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　公司第九屆董事會二十九次會議審議通過了《瀘州老窖股份有限公司副總經理市場化選聘工作方案》，決定面向全國市場化選聘公司副總經理 2 名。經對副總經理候選人進行資格審查、綜合評測、背景考察后，現決定聘任熊娉婷女士、李勇先生為公司副總經理，任期與第十屆董事會任期一致。獨立董事對熊娉婷女士、李勇先生的聘任發表了同意的獨立意見。熊娉婷女士、李勇先生簡歷附后。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2021 年 9 月 22 日

　　高級管理人員簡歷

　　熊娉婷，女，1975 年出生，大學、在職碩士，一級人力資源管理師、經濟師、助理政工師。曾任瀘州老窖股份有限公司銷售公司辦公室副主任、主任、銷售公司黨支部書記，瀘州市江陽區政府辦公室副主任（掛職），瀘州老窖股份有限公司人力資源部副部長、企業管理部副部長，瀘州老窖股份有限公司銷售公司品牌運營部總經理，銷售公司辦公室主任（兼），瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨總支書記、副總經理、考訓部部長（兼）等職務。現任瀘州老窖股份有限公司職工董事、副書記、黨委委員、黨委工作部部長、武裝部部長、辦主任、工會副主席。熊娉婷女士未持有公司股份。

　　李勇，男，1977 年 1 月出生，大學、在職碩士，釀酒工程師。曾從事中學教育工作，歷經鄉鎮黨政機關、縣級部門（古藺政研室經濟發展戰略研究科科長、組織部組織科科長）、市級部門（瀘州市政府辦保衛科副科長、老干科科長，中共瀘州市委常委辦副主任）任職；曾任瀘州老窖集團有限責任公司集團辦主任，瀘州老窖股份有限公司總經辦主任，瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨委書記等職務。現任瀘州老窖股份有限公司委員，瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨委副書記、書記、副總經理。李勇先生未持有公司股份。

　　以上人員不存在《公司法》第 146 條規定的情形,不存在被證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，近三年內未受到證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案調查的情形，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。經查詢，以上人員未被證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執行人名單，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。（文章來源：中國白酒網）