《2020年度董事會工作報告》

　　各位股東及股東代表：

　　根據會議安排，由我代表公司董事會向大會作2020年度董事會工作報告，請予審議。

　　一、主要工作情況

　　2020年，極不平凡、極不容易，面對前所未有的疫情和艱巨繁重的改革發展任務，公司堅持以新時代特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實、省政府決策部署， 圍繞“計劃不變、任務不減、指標不調、收入不降”工作目標，感恩奮進、砥礪前行、篤定實干，完成茅臺酒及系列酒基酒產量7.52 萬噸,同比增長0.15%；實現營業總收入979.93 億元,同比增長10.29%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤466.97億元,同比增長13.33%；在逆境中超額完成年度主要目標任務，取得了令人欣喜的成績，奠定了“十四五”發展的堅實基礎。

　　主要體現在三個方面：

　　一是全力筑牢抗疫防線。公司認真貫徹落實黨中央、國務 院和、省政府關于統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作會議精神，堅持疫情防控和生產經營“兩手抓、兩不誤”，建立聯防聯控機制，筑牢疫情堅固防線，實現全公司“零疑似、零確診”，確保了員工生命和身體健康；在行業內率先復工復產復市，把損失和影響降低，穩定了高質量發展大局，交出了抗擊疫情的優異答卷。

　　二是深化改革成效顯著。公司研究形成機構改革方案，完成了和義興分公司等機構改革，職能體系更加完善，服務更加高 效。持續深化營銷體制改革，積極豐富和拓展營銷渠道，規范社會渠 道管理，形成多渠道協同發展的良好格局，提升了綜合效益；多 措并舉推動控價穩市，增強了市場抗風險能力，了疫情形勢下的市場穩定態勢。

　　三是品牌影響顯著提升。茅臺繼續入選“2020年BrandZ

　　價值品牌百強榜”，品牌價值538億美元，排名第18位、全國第3位，成為價值快速增長品牌；位列2020年《財富》500強第114位，品牌影響力顯著提升。

　　2020年度，我們主要抓了以下工作：

　　（一）狠抓生產質量，確保產穩質優。堅守傳統工藝，探索構建傳統釀造理論體系，加大技術攻關、數據分析和過程管控， 確保茅臺酒、系列酒基酒持續優質穩產。持續運行綠色生命周期質量管控體系，推進“有機高粱高標準種植示范基地”建設，嚴格落實“三級”檢驗，有效提升質控技術手段和信息化水平；強化全要素全過程質量監控，組織推進質量績效評價，質量管控能力和水平持續提高。

　　（二）加強市場建設，提升品牌形象。圍繞“優方式、聚客 戶、調結構、解難題、守底線”，主動適應市場新變化新趨勢新 需求，持續完善市場工作機制，科學把握投放節奏，強化巡查指 導、駐店監督，促進市場穩定健康發展。統籌資源配置，推動提 升系列酒品牌影響力。著力文化賦能，圍繞稟賦獨具的河谷文化、崇本守道的傳統文化、卓越的匠心文化、拼搏奮進的紅色文 化，高標準打造企業文化展示平臺，有效提升了品牌內涵和企業 形象。

　　（三）著力強基固本，增強發展后勁。項目建設方面，全年完成固定資產投資21.72億元。“十三五”茅臺酒技改項目完成投產，年度新增茅臺酒基酒設計產能4,032噸；3萬噸醬香系列 酒技改及配套項目有序推進，年度新增系列酒基酒產能4,015噸； 積極推進201廠污水處理廠提標升級改造項目、茅臺酒包裝能力 提升示范線建設項目、能源計量及智能化監測系統建設項目建設。人才培養方面，建立年輕干部庫，實施動態管理；充分運用院士工作站、大師工作室、茅臺學院等平臺，形成技術技能 人才培養、創新人才孵化基地。深入實施“工匠八步”“師帶徒”“大 練兵”等培養計劃，不斷壯大工匠隊伍。通過多渠道引進人才，定向招錄“211、雙一 流”高校畢業生，人才結構持續優化。繼續拓寬技術職務晉升通道，進一步激發人才隊伍活力。

　　（四）聚焦環保，守好發展底線。一方面，圍繞“控源、退城、增綠、減排、循環”要求，著力構建企業生態環保綜合治 理體系；實施冷卻水循環利用，污染防治能力有效提升。持續開 展廠區綠化，加快綠色交通進程，實施“單雙號”限行，廠區空氣 質量明顯改善。另一方面，啟動生產專項整治三年行動，加 強標準化建設，強化責任落實，堅持“一周一調度”，推動風 險隱患治理取得實效，有效預防和遏制重大生產事故發生， 安 全形勢總體平穩。

　　（五）堅持創新實踐，激發企業活力。積極與科學院、江南大學、清華大學等專業科研院校合作，開展白酒風味與品質等研究，榮獲國家發明專利6件，食品工業協會特等獎、一等獎各1項。啟動“智慧茅臺”建設，確定“135”建設目標和一階段重點項目，食品與質量管理平臺、醬香酒營銷管理系統等投入使用。大力推動生產技術創新，制酒機械化上甑試驗項目取得初步進展；積極開展管理創新、群眾性質量改進創新活動，成果質量進一步提高，創新活力有效激發。

　　（六）履行社會責任，彰顯茅臺擔當。助力道真脫貧攻堅和疫情防控；首次定向招錄貧困戶大學生252人；繼續開展“茅臺·國之棟梁”“茅臺王子·明亮少年”等公益活動；繼續出資5000 萬元，累計出資3.5億元，保護赤水河生態環境；全力推動世界醬香型白酒核心產區建設，承辦第九屆白酒T9峰會，支持貴州白酒圓桌會議召開，攜手推進行業競合發展、聚勢前行。

　　二、公司治理及規范運作情況

　　2020年，公司董事會切實增強履職實效，完善公司治理結構， 深化制度體系建設，強化內外審協同監督，扎實推進公司治理各 項工作，持續夯實公司高質量發展的基石。

　　一是優化決策程序，以專業促高 效。公司董事會在實踐中不斷優化決策程序，強化專業機構支持，明確討論重點，有力推動董事會決策規范、高 效；董事會各專門委員會權責分明，運作有效；獨立董事恪盡職守、勤勉盡責，運用專業知識，助力董事會科學規范決策。

　　二是合規披露信息，以規范促公平。公司嚴守信息披露各項法律法規，健全工作機制，確保真實、準確、完整、及時、公平；強化自愿披露，進一步提高公司透明度；2020年度，公司編制發 布定期報告4個、臨時公告36個，做到應披盡披；經上海證券交 易所綜合考評，公司2019至2020年度信息披露工作評價結果為 A。

　　三是暢通交流渠道，以溝通促和諧。公司重視與投資者開展溝通交流，認真聽取投資者的意見建議，通過投資者熱線、郵件、電話會議、座談交流會、實地調研等多方式和多渠道開展交流，增進投資者對公司的了解和認同。

　　四是完善控制體系，以監督促。公司不斷強化內審外審協同監督，打造監督閉環，形成監督合力；加強與財務審計機構溝通，充分財務審計工作質量；嚴格按照《企業內部控制基本規范》開展工作，不斷提升公司內部控制有效性，公司內部控制目標的實現；督促問題整改落實，力促整改限期完成并取得實效。

　　五是持續現金分紅，以行動促共贏。公司堅持持續、穩定的現金分紅政策，用實際、實在的方式回饋股東。截至2020 年底，公司累計現金分紅達971億元，為上市募資凈額的49倍， 占上市以來凈利潤總額的46.47%，近五年的現金分紅比例均超過了50%。

　　三、2021年重點工作安排

　　2021年，是“十四五”開局之年，我們將深入學習貫徹新時代中 國特色社會主義思想，認真落實視察貴州重要講話精神及、省政府各項決策部署，緊緊圍繞戰略目標， 統籌抓好疫情防控、生產經營和改革發展各項工作，為實現“十四五”高質量發展開好局、起好步。

　　今年的經營目標：一是營業總收入較上年度增長10.5%左右; 二是完成基本建設投資68.21億元。董事會將緊盯年度目標任務， 統籌兼顧、全力以赴，重點抓好以下工作：

　　一是全力抓好生產質量。堅持“質量第  一、效益優先”，強化 “視質量為生命”理念，以更嚴標準、更硬舉措，把牢產品質量每一道關口。以傳統工藝為本，大力弘揚工匠精神，加強數據科學分析和過程精準管理，確保持續優質穩產。

　　二是持續做好市場營銷。鞏固深化營銷體制改革成果，加強渠道建設和管控，提高市場扁平化程度，構建完善科學規范、運轉高 效的營銷新體系。持續強化經銷商管理，維護茅臺酒正常市場秩序。

　　三是做優做強品牌文化。聚焦戰略定位和市場需求，加強品牌頂層設計，扎實推進產品結構優化升級。圍繞河谷文化、傳統文化、匠心文化、紅色文化，統籌推進品牌文化建設，挖掘文化內涵，打造更多文化展示平臺，講好“品牌故事”，不斷提高產品競爭力和品牌影響力。

　　四是大力夯實主業基礎。穩步推進3萬噸醬香系列酒技改及配套項目建設；建好管好茅臺酒用高粱種植基地，加強茅臺酒用小麥采購管理，確保原料供給和質量。開工建設“十三五”中華片區酒庫續建工程建設等項目。

　　五是加快推動綠色發展。持續推進“綠色交通”，嚴控機動車輛污染排放；實施生產區域綠化修復，改善廠區空氣質量，切實保護釀造生態環境。持續加大生態環境承載力研究，積極推進“醬香酒生產保護區”建設，全力保護赤水河流域生態環境。

　　六是提升安 全管理水平。開展“安 全攻堅年”行動，持續推進酒庫、電氣設備等重點領域和環節的隱患排查治理，切實防范重大風險。加快推進“安消一體化”，提升應急能力。七是加強治理能力建設。積極穩妥推進組織機構改革，優化功能定位和職能職責，提高組織運轉效率；開展“對標世界一 流企業管理提升行動”，健全完善法人治理，大力推進現代企業制度建設，提高依法治企水平，提升企業治理能力。

　　八是堅持創新驅動發展。扎實推進“智慧茅臺”建設，實施產 供銷協同、智慧安防等重點項目。加強與知名高校院所聯合聯動， 加快專業領域研究，完善科研成果轉化機制，形成更多有意義、高價值的科研成果，為公司高質量發展提供技術支撐。

　　九是始終彰顯茅臺擔當。堅持開展公益助學活動，不斷擴大公益品牌影響力；繼續出資保護赤水河生態環境。發揮茅臺領航優勢，全力推動打造世界醬香型白酒產業基地核心區。

　　茅臺一路走來歷經風雨洗禮，但始終初心不改、信心堅定。在“十四五”開局之年，面對新形勢新任務新要求新挑戰，我們將以昂揚的斗志和飽滿的激情，凝聚一切勇氣和力量，奮力開拓茅臺高質量發展新征程。（文章來源：鳳凰網酒業）

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