本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　◆ 本次限售股上市流通數(shù)量為50,694,389股。

　　◆ 本次限售股上市流通日期為2020年4月7日。

　　一、本次限售股上市類型

　　1、本次限售股上市類型是安徽金種子酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）非公開發(fā)行限售流通股。

　　2、非公開發(fā)行限售股的核準(zhǔn)情況

　　2018年10月13日，公司收到證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽金種子酒業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可20181633號(hào)），該批復(fù)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過111,155,000股新股。

　　3、非公開發(fā)行限售股股份登記情況

　　公司向新華基金管理股份有限公司——金種子1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“金種子1號(hào)”）發(fā)行33,628,318股、向新華基金管理股份有限公司——金種子2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“金種子2號(hào)”）發(fā)行17,699,115股、向付小銅發(fā)行35,398,230股，向陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“柳林酒業(yè)”）發(fā)行15,296,159股，4名發(fā)行對(duì)象共發(fā)行102,021,822股（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。

　　該次發(fā)行新增股份已于2019年4月4日在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

　　4、非公開發(fā)行限售股鎖定期安排

　　本次向付小銅、陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，向新華基金管理股份有限公司發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次非公開發(fā)行新增股份可流通時(shí)間為2020年4月7日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況本次限售股形成后至公告日，公司股本數(shù)量未發(fā)生變化，公司總股本為657,796,824股。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購對(duì)象金種子1號(hào)、金種子2號(hào)所認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。付小銅和柳林酒業(yè)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次解除限售股份的相關(guān)股東均嚴(yán)格履行了相關(guān)承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金種子酒本次非公開發(fā)行股票限售股份的解除限售事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

　　（一）金種子酒非公開發(fā)行股票限售股份持有人嚴(yán)格遵守了各項(xiàng)承諾。

　　（二）金種子酒本次非公開發(fā)行股票限售股份的解除限售符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（三）根據(jù)相關(guān)承諾和規(guī)定，金種子酒本次非公開發(fā)行股票限售股份的解除限售數(shù)量為50,694,389股，上市流通日為2020年4月7日。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金種子酒本次非公開發(fā)行股票限售股份的解除限售事項(xiàng)無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　1、本次限售股上市流通數(shù)量為50,694,389股。

　　2、本次限售股上市流通日期為2020年4月7日。

　　3、本次非公開發(fā)行限售股上市流通明細(xì)清單

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　《國元證券股份有限公司關(guān)于安徽金種子酒業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票限售股份解除限售的核查意見》。

　　特此公告。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年3月30日

　　

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